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理事会議事録 |
第5回金蘭会理事会議事録
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平成26年3月1日（土） 午後3時〜 |
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| 場所 | 金蘭会館 | |
| 議題 1 | 平成26年度事業計画追加の件 | |
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前回理事会で承認された寄付金を活用した母校海外派遣支援について、「平成26年度事業計画」に「2．特別事業（３）母校海外派遣事業に対する援助」として追加することが承認された。内容は、匿名者からの賛助金220万円と既設の「母校国際交流事業支援 金蘭会奨学基金（60万円）」とを1本化して、新たに「母校海外派遣事業支援基金」を創設し、母校が今夏から実施する英米有名大学への生徒派遣費用の約半額を支援するというもの。今年は、ケンブリッジ大学に8名派遣予定。 |
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| 議題 2 | 業務委託契約締結の件 | |
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前回理事会で承認されたパソコン入出力業務の、業務委託契約への切り替えに伴う具体的な業務委託契約内容について審議が行われ、承認された。主な内容は、報酬額は年額10万円、会員名簿発行年は年額15万円、特別の事情あるときは双方協議、支払時期9月末のほか、守秘義務など。これに基づき、契約書を作成して、26年度から適用する。 |
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| 議題 3 | 金蘭会財務・収支状況報告 | |
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別紙のとおり、報告があった。 |
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| 議題 4 | 平成26年度収支予算案承認の件 | |
概ね了承されたが、4月の理事会で再確認することになった。 |
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| 議題 5 | 金蘭会推奨クルーズ申し込み状況報告 | |
現在39名の申し込み。5月23日〜31日、神戸、台湾、沖縄の予定。 |
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| 議題 6 | 各委員会報告 | |
| ＩＴ委員会： |
3月29日午後2時からIT委員会予定。 |
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| 金蘭会庫委員会： |
本日10:30から委員会を開催。古い教科書やアルバムを整理、データ入力作業。次回は4月12日(土)の予定。 |
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| 運営委員会： |
4月19日(土)の評議員会で母校吹奏楽部（2年生25名）に演奏してもらう準備を進めている。 |
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| 行事委員会： |
2月28日、平成26年卒幹事会開催、評議員4名選出。代表評議員も決定。 |
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| 母校支援委員会： |
英国ペングライス校から来る生徒先生の滞在先はウィークリーマンション「リブマックス天満橋」に決定。 |
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| 議題 7 | その他 | |
（１）会議欠席者への資料送付の取り扱いについて |
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(2)次回理事会は4月12日（土）15：00〜 |
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以上 |
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